江蘇泰特爾新材料科技股份有限公司
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1、全面完成各類增強內控與改進流程工作,包括業(yè)務流程梳理與優(yōu)化、內部控制設計、風險管理工作,推動公司內控體系的建立和完善,健全符合企業(yè)實際發(fā)展情況的內部控制制度和流程并定期更新;2、完成風險管理體系及內控體系建設工作;包括風險管理、內控工作方法的制定,內控體系的搭建,團隊成員的培訓,流程的梳理與展現,制度的撰寫及制度體系的建立,內控改進進度的推進等;3、研究公司各業(yè)務單元現有內控制度及執(zhí)行記錄,進行業(yè)務流程的業(yè)務風險評估;根據內控基本要求統(tǒng)籌查漏補缺,并提出可行的改進建議;能執(zhí)行較復雜和綜合性的業(yè)務流程再造工作;4、與公司信息部門對接,提出內控體系在管理信息系統(tǒng)上的具體要求,最終實現內控的信息系統(tǒng)化; 參與集團公司信息化建設工作過程中與內控相關的工作,包括各業(yè)務信息管理系統(tǒng)應用和實施中的內控管理;5、搭建和完善各業(yè)務的內控評估體系;對內審、外審 發(fā)現的內控問題進行跟進,分析問題實質,幫助相關部門進行整改;6、負責公司制度全生命周期管理工作,包括制度收集、整理、審查、匯編等工作;定期對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務流程有效執(zhí)行;7、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能;與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內控角度給予建議;8、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;輸出審計報告,提出整改建議;9、負責工程項目過程、結算審計,負責開展對圖紙、方案,施工工序、材料使用、簽證、隱蔽驗收、質量安全管理等環(huán)節(jié)的抽查,工程內部驗收、交付、整改等事項的檢查與評價;10、協(xié)助上級主管組織開展集團公司和下屬子公司內控管理人員的培訓和內控工作專項考核;組織對集團各業(yè)務單元的各環(huán)節(jié)人員進行內控培訓;11、協(xié)助實施公司內部各層級功能定期進行內部控制自檢,實施年度內控狀況獨立評價;12、參與編制公司年度內控狀況評價報告,以及與內部控制相關的外部咨詢機構溝通和協(xié)調工作。
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